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又一起传销骗局被曝光

 

4.7万人被骗40亿元

2017-10-25    来源:央视新闻


许诺投资就有5倍的回报,一年后才知道, 这场骗局使40亿元灰飞烟灭,4.7万人血本无归。

又一场庞氏骗局

海南海口近日警方破获了一起传销案---“亚欧币”。与以往涉嫌暴力、强制洗脑的方式不同,此次的传销套路利用了“虚拟数字货币”这个噱头。

据《焦点访谈》曝光,“亚欧币”骗局以低成本投资,高收入回馈来吸引很多的投资者。他们对外宣传是投入5毛钱,一年就可以翻五倍,如果投入100万,一年就可以涨到500万,这样的好事只要是贪心点的人,都会跳进这个陷阱。根据加入到这个传销组织的传销参与者葛某霞的说法:“亚欧币”就是这个组织创造的中国虚拟数字货币的第一品牌,当时就是因为投入的低,然后回报的还挺多,所以就心动加入了。

也正如“亚欧币”投资宣传所言,自启动以来,“亚欧币”的价格的确是呈现了持续上涨的趋势。但这种“只报喜不报忧”的大盘趋势是怎样出现的呢?


海南海口市公安局民警道出了实情,“亚欧币”的涨跌在跨亚欧公司的网站上由绿(内盘)与红(外盘)显示,这两条线自开始到现在一直是稳定上升只涨不跌,其背后就是由该公司的操盘手按情况操作的,说到底,所谓的只涨不跌是该公司工作人员敲敲键盘就能实现的。

为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”,跨亚欧公司设置了一个“分享收入”,也就是说,拉人头参与投资“亚欧币”,就能够获得返利分成,而当拉来的人投入的数额足够大,就可以成为代理,享受不同级别的返利。


中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东在接受《央视财经》采访时解释道,它的资金控制账户,和你的交易的系统完全是脱离的,所以感觉你老百姓好像卖了“亚欧币”,得到了很多现金,实际上是虚拟的一个账户。你真要去赎回现金的时候,到时候它就没了,就跑路了。

“出入联合国的人物”

在“亚欧币”的宣传中,常常看到:恒量发行、开源代码、独立钱包、去中心化,还使用3.0最高区块链技术。——这些大词儿,再和国际上比较热门的“比特币”结合起来,让人感觉这家公司的技术真是牛极了。这些普通人不太了解的一些技术,一些名词,很容易蒙骗人。

为了吸引投资者,在微信群中,跨亚欧公司老板也成为能够出入联合国的人物。?被批捕之后,跨亚欧公司的董事长夏某荣坦承自己并没有出入这样的场合。

而这种异曲同工的传销套路,不禁让人想起来前一段闹得沸沸扬扬的“五行币”,五行币传销头目宋密秋(张健)宣称“五行币”是一种国家战略,将来会取代纸币成为唯一的交易手段,还编造自己“出身海军陆战队”、“中国经济十大创业人物”等传奇经历,忽悠大量人员入局。

而在洗脑方面,“亚欧币”让人们了解了一种自行洗脑的手段。犯罪嫌疑人 “亚欧币”传销参与者葛某霞在面对《焦点访谈》曝光中称,并不需要自己去跟别人多说,唯一要做的事情就是多加一些微信好友,把他拉进这个微信群里面来,然后等他了解了,觉得这个项目可以,就会主动询问项目的投资回报等等。自己不用多说,微信群里讨论的火热,情绪高涨,清一色都在称赞“亚欧币”的前景有多么好,群成员渐渐就被洗了脑。

公安部曾透露,当前传销犯罪呈现以“虚拟货币”、“金融互助”、“微商”、“爱心慈善”等为幌子的新型网络传销犯罪活动蔓延的势头。去年底,公安部发布的数据显示,2016年,全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件2826起,同比分别上升19.1%,成功破获了“网络黄金积分”、“克拉币”、“恒星币”、“买卖宝”等一批重大案件。

而澎湃新闻最新的一篇报道称,在警方打击下轰然倒地的五行币系列传销,至今仍未完全停止运作。在“反五行币”QQ群中,很多年轻人的父母陷入“五行币”骗局不能自拔,即便在主犯宋密秋(张健)被缉捕后,他们对这个所谓的“国家项目”依然深信不疑。有的老人因为子女的再三劝解,竟把自己的子女撵出家门!

可见此类“虚拟数字货币”传销案,谋得不只是财,更害了命啊!

虚拟交易也要合理合法

跨亚欧公司宣传自己是 “国家首家合法加密虚拟数字货币”,而事实上,到目前为止,我国并没有批准过所谓的虚拟数字货币,所谓获得了合法的所谓的数字货币、虚拟货币这样一个说法,完全是造谣、诈骗。

在9月11号,中国人民银行等7部委发布公告,全面禁止各类代币发行融资活动:任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。

不仅仅是“亚欧币”与“五行币”,今年以来,以“比特币”为代表的虚拟货币全线暴涨好几倍,在部分平台的鼓吹下,大批群众被“忽悠”入场,参与者从专业小众快速扩散到普通大众。

在互联网金融风险专项整治中,发现大量以“虚拟货币”为道具和幌子,实为传销、非法集资等的非法金融活动,如“克拉币”“万福币”“马福罗币”等,包括近期出现的虚拟货币发行(即ICO)活动,用发行虚拟货币的方式进行融资。这些活动借用“虚拟货币”创新概念,实现对各类非法金融活动的包装,利用 “虚拟货币”难以追踪的特性,使得对非法金融活动的识别、界定和打击变得更困难。

据《光明日报》报道,中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君指出:“虚拟交易也要合理合法,不允许任何打着创新旗号的虚拟交易进行非法的集中竞价、电子交易和内幕操纵。”中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东也指出:“只有消除利用虚拟货币交易平台进行的金融犯罪,才能创造一个健康良好的金融科技生态环境。”

而面对近来铺天盖地曝光的“庞氏骗局”“花样传销”,很多人不禁有了疑问,投资者难道不清楚这种诈骗模式的存在?不了解其风险吗?中国人民大学重阳金融研究院研究员卞永祖解释道,类似“亚欧币”许诺的超高收益,其实就是靠后来投资者的钱来去支付以前投资者的收益,这实际上就是一种典型的庞氏骗局,并且肯定是一种不可持续的一种模式。李爱君院长更是一语道破“天机”:很多投资者心存侥幸,以为这种击鼓传花的游戏不会停在自己手里,所以当务之急是引导老百姓回归法治化轨道,确保居民财产安全和国家经济安全。

(责任编辑:haiyang)

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